庞氏骗局经典案例

新年伊始，祝福的声音还在耳边。人民网联合腾讯新闻、微信安全、九真平台等权威内容媒体发布了2018年涉及传销的项目名单。

记者注意到，在涉及传销的78个项目中，有11个项目利用区块链进行传销发币。

庞氏骗局经典案例

以区块链为幌子的传销所造成的损失远远大于普通犯罪。通过无形之手转移巨额财富，是区块链时代最大的飞蛾。

刚刚过去的2018年11月24日，在逃已久的维卡币主犯塞巴斯蒂安·格林伍德（Sebastian Greenwood）被美国联邦调查局和泰国犯罪收集局成功抓获，主犯被引渡回国。美国受审。

Bastian Greenwood 是全球庞氏骗局 One Coin 的罪魁祸首。据悉，维卡币将设立“一等奖”奖励制度，奖励参与会员。这些成员经常参与该组织发起的项目，所谓的项目将为其全球基金会筹集资金。

但很快就被曝出：“OneCoin利用宣传和海外活动，假装‘高大’，然后通过高额回报招揽熟人，实际上构成了一个巨大的传销。”

2018 年 5 月，国内监管机构发现了与 OneCoin 庞氏骗局有关的约 720 万美元资金。

虚拟货币骗局由来已久，有些传销不是很聪明，但它们是有害的。

2016年4月2日至2016年6月22日，中山女子李女士经邻居阿君（化名）介绍认识了名叫许某斌的男子。期间，许某斌和阿君多次向她推销虚拟“马克币”，分红和升值诱惑他们。她信以为真，最后九次买了大约六十万个“马克币”。直到 2017 年 2 月，“马克币”网站被关闭时，她才发现自己被骗了。

在众多传销币案中，最“经典”的案子当属大名鼎鼎的“五行币”，价值超百亿。

早在2013年有人拉你做区块链，国家工商总局就将张健的“云数字贸易联盟”列入传销案；2014年10月，张健被捕；2016年12月，张健出狱后不久就发起了五行币传销。项目。据悉，五行币项目也有张健的头像，但张健其实只是一名初中生，本名宋米秋。2017年6月，张健从印尼被捕，回国。一场荒诞的闹剧落下帷幕，传说中的张謇终于登上了神坛。

据记者了解，在11个传销币项目中，也有“真假孙悟空”的情节。传销组织以恒星币为幌子发行了自己的“恒星币”，市值排名世界第六。当心并落入陷阱。

比特币获胜，狗狗币上涨

关于狗狗币的另一个故事。

2017年，狗狗币被央视列为350家传销机构之一，但在欲望的操控下，并没有阻止狗狗币的强势崛起。

狗狗币，一个可爱的表情包狗头，英文名Dogecoin，代号DOGE，诞生于2013年12月。联合创始人Jackson Palmer表示一开始只是一个玩笑，用来取笑比特币。后来在reddit（美国社会新闻网站）的帮助下，但在两周内，狗狗币项目的网站立即走红。

可以说，狗狗币的诞生与美国互联网文化有很大关系。美国reddit贴上的doge emoji在中国和三巨头一样火爆，相当于中国的土豪。

创始人表示，狗狗币不像比特币，人们不参与炒作，而是表达分享和关注的情感。这也造就了狗狗币诞生之初的传播方式，全靠人与人之间的分享。

Messari 的 OnChainFX 数据显示，狗狗币在 2018 年 12 月的平均每日活跃地址比 2017 年 12 月更多，狗狗币是继比特币和以太坊之后第三个每日活跃地址最多的加密货币。

目前，狗狗币的日活跃地址数量仅次于比特币和以太坊，一天达到 72,955 个。比特币目前有 536,738 个活跃地址，以太坊有 235,004 个，而波场只有 21,255 个。狗狗币的受欢迎程度可见一斑。

根据加密货币追踪网站 Coinmarketcap 的实时数据，今日狗狗币价格徘徊在 0.0,023 美元附近，其市值已从 1 月 9 日的 17 亿美元峰值跌至 2.68 , 2018 年一亿美元。与大多数其他货币一样，它在一年内下跌了 80% 以上。

不过，狗狗币的市值在全球市值榜上依然排在第 24 位。与2000多种加密货币相比，它仍然是鄙视众生的存在。

传销和区块链

如今，比特币已经在区块链的光芒下被整顿，很少有人提起它被暗网宣扬的昔日往事。但不可否认的是，仍有大量传销币以区块链的名义进行传销。

区块链在承载极客技术理想的同时，也让有兴趣的人受益。

目前，在区块链技术发展初期，理想主义者与骗子并存、投机者驱逐实用主义者的恶性循环已逐渐形成。随着币圈寒冬的来临，项目方一一倒下，劣币驱逐良币。

有段话曾经说过，一个区块链人和一个传销人聊天，传销人震惊：“你是非法的。”

事实上，传销的人一直在思考一个问题，那就是如何合法。有直销牌照就可以公然招摇、蒙骗吗？事实证明它不能。

天津权健事件爆发后，今年1月1日，权健天然医药科技发展有限公司以组织、领导传销活动罪、虚假广告罪被立案侦查。就在大家焦急等待的时候，1月7日传出消息，权健老板舒玉辉等18名犯罪嫌疑人已被拘留。

社会财富的大转移往往伴随着一场技术革命，技术革命更多地附在物质属性上，而不是虚拟属性上。

资本为了追求利益不择手段，这是可以理解的。因为这是资本的财产。同时，技术没有价值。谁掌握了技术，谁就为技术服务的人服务。

过去，传销组织试图在不掌握资金和技术的情况下通过拉人来实现财务自由。如今，传销组织找到了一种新的“致富”方式，可以有效规避法律监管，即打着区块链的幌子发行传销币。

看到比看到更好。全年24小时数字货币交易，每天翻倍上千倍的未知货币，一币一别墅创造财富的神话。在区块链火了的同时，数字货币也火了。

“区块链不是泡沫，比特币是。” 马云不止一次公开发表自己的观点。不幸的是，在大多数投资者眼中，区块链就是数字货币，而数字货币就是区块链。

记者了解到，部分使用区块链发币的传销项目，将脱离政府大力扶持区块链行业的框架，但避谈相关数字货币监管。

“很多传销币只是借用了区块链的名字有人拉你做区块链，并没有使用任何区块链技术，这和币圈里众所周知的空气币还是有区别的，至少他们实际使用过区块链技术。” 一位投资者说。

“天赋不足以支撑野心，就惨了，更惨的是，满身野心，智商却被挤进了地狱。” 当一家人被“星币”蛊惑而破产时，一位网友的留言发人深省。

亚欧货币诈骗40亿元，受骗7万多人；GCB光彩币涉及数十万注册会员；EGD网络黄金涉案金额109亿元，注册会员多达50万；万福币 涉案金额20亿元，注册会员13万；暗币涉案金额15亿元，注册会员3万余人；OneCoin涉案金额6亿元，注册会员180万；来惠币涉案金额5亿元，注册会员20万……

据记者了解，目前市场上的传销币远超本次曝光的榜单数量。

记者通过中国裁判文书网了解到，2018年我国共发生虚拟货币传销案件166起，2017年94起，2016年46起，2015年10起，2014年5起，平均近年来逐年增加。比率超过 100%。

对比中国整体传销案件，中国裁判文书网显示，2002年至2018年，我国传销案件总数为14658件，其中2014年1869件，2015年1417件，2016年3085件，2017年3313件。 2018年有3612起案件，整体增长趋势远小于虚拟货币传销。

根据2018年的166起虚拟货币传销案例，仅仅几年时间，虚拟货币传销已经占到我国传销总量的5%（166/3612）。这还不包括大号，在海外注册，在国内已备案的各种ICO（Initial Coin Offering）传销项目中暂时不可用。

事实上，传销币的本质与传统传销并无太大区别。拉人、线下开发、寄实物作抵押的方式已经烂透了，但面对如此熟悉的套路，投资者依然没有抵抗力。

在贫困和经济疲软之下，无处安放的贪婪和口渴成为了传销币的最大温床。传销币呢？在欲望面前，不需要智慧。

在这个市场上，面对层出不穷的诱惑，大多数人都没有能力分辨这是一笔可观的投资，还是一场没有回报的骗局。在贪婪的诱惑下，传销已经搭上了区块链的火车。

但请记住：传销自古如虎添翼，黄亮的梦想变成了噩梦。