全球监管围城！全球最大加密货币交易所涉嫌内幕交易

全球最大的加密货币交易所币安正面临前所未有的监管审查。

当地时间周五，泰国证监会对币安提起刑事诉讼，指控币安在泰国无照经营数字资产业务。 泰国证监会表示，只有持牌公司才能在泰国提供与数字资产交易相关的服务。 它在今年 4 月曾致函警告币安，但未收到任何回复。

据媒体报道，美国已扩大对币安的调查，目前正在调查其可能存在的内幕交易和市场操纵行为。 这可能会给加密货币交易所带来更大压力，该交易所一直是许多国家监管审查的目标，也是全球最大的加密货币交易所加强监管审查的最新迹象。

美国调查币安可能存在的内幕交易

知情人士称，美国当局正在调查币安或其员工是否通过利用客户交易信息获利。

作为回应，币安发言人在一份声明中表示，该公司对内幕交易采取“零容忍”政策，并制定了“严格的道德准则”，以防止任何可能损害客户或行业的行为。

报告称，审查还涉及商品期货交易委员会 (CFTC) 的调查人员，他们最近几周一直在接触潜在的证人。 CFTC 一直在调查 Binance 是否允许美国客户在没有 CFTC 监督的情况下交易衍生品。

从监管者的态度来看，数字货币全面纳入现有监管体系似乎只是时间问题。 SEC 主席 Gary Gensler 多次讨论了加强加密货币交易监管以保护投资者的必要性。 它认为，在交易所交易的数千种现有加密货币中，许多是未注册证券，应该受到 SEC 的执法管辖。

全球数字加密监管规模收紧

随着加密货币行业规模的不断壮大，引发诸多投机性冒险活动，全球监管纷纷瞄准该领域，最大的加密货币交易所币安首当其冲。 目前，比特币的总价值已经达到近万亿美元，一些大型加密货币交易所甚至允许100倍杠杆。

最近比特币1000倍杠杆交易所，Binance 面临来自英国、德国和日本等国家金融监管机构的警告和业务限制，他们担心该平台被用于洗钱和给消费者带来风险。 8 月中旬，币安曾表示，所有新用户都必须提供身份证明和一张自己的照片来验证身份。

在亚洲，新加坡金融监管机构周四表示，在其母公司受到全球监管机构的审查后，它将审查 Binance Holdings 的新加坡子公司。

日本金融厅（FSA）此前发出正式警告信比特币1000倍杠杆交易所，指出币安旗下的Binance Holdings Limited未在日本注册就经营数字资产交易业务。 2018 年 3 月，Binance 因同样的原因受到警告。

在欧洲，英国金融市场行为监管局（FCA）6月25日在官网表示，币安在英国的控股公司Binance Markets不得在英国开展任何受FCA监管的金融业务。英国，也不能为个人客户提供贷款服务。

在北美，币安告诉企业账户持有人，从 6 月 26 日起，安大略省将被列为“受限管辖区”，建议该省的客户在今年 12 月 31 日之前关闭账户。 交易账户。

针对 Binance 的最新行动表明，交易所不能通过在其他司法管辖区运营来规避国家法律。 投资者需要使用所在国家/地区获得许可的加密货币交易所，以避免资产被冻结甚至没收的风险。

潇湘晨报综合金融协会记者李新智等