【12种行为银行卡冻结】特币炒币的银行卡会被冻结吗？银行卡冻结如何解决？

一、防止收黑钱的方法

1、必须付钱和分开！请将支付卡和支付卡分成两张或多张卡。

这样做的好处是安全性。目前支付卡是最不安全的卡，资金要经过过滤后放入安全的支付卡中；

2、单张银行卡余额不宜过多；

3、一定要开启KYC人脸识别，并要求付款人实名付款（平台实名与银行卡付款名称一致），可防止收款最大程度的一手黑钱；

4、收到非实名付款时，要求以相同方式退货（退货时备注：错误）。

二、如何解冻黑钱去派出所：

1、材料准备：

所需材料：

身份证、近期交易证明、银行印制的自来水（公章）；

其他支持材料：

能够证明自己的收入来源和工作状态 材料：如果你有自己的生意或者有一份正经的工作，买卖数字货币只是一种爱好，一般很容易摆脱怀疑。因此炒币银行卡被冻结说诈骗，准备一份证明您的工作收入的财产的文件将非常有帮助。

2、基本流程理解：

(1）流程通常涉及四个地方。“当地派出所”报案后，收集证据交给当地“反诈骗中心”、“反诈骗中心” ” 实施冻结，将案件移送刑侦或经济侦查，所以您应该先去刑侦，如果问题仍未解决，再去“反诈骗中心”；

(2）90%的此类冻结案件，你只需要提交流水证明，警方就会解冻你。如果案件性质严重，当地警方不敢承担责任炒币银行卡被冻结说诈骗，你可以要求他们只冻结涉案金额，比如你冻结的账户是22万，涉案金额可能是6万，协商后警方只冻结6万，剩下的16万解冻；

三、单词

交易虚拟货币在法律上并不违法，所以不要恐慌。一定要向警方如实告知，并说明情况；

必要时，你可以感性和理解。

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一、银行卡冻结

在OTC交易过程中，区块链资产的卖家一定要记得核对付款人的实名信息。银行卡已被冻结。银行卡被冻结了怎么办？

首先，请在工作日联系开户银行，并提出以下问题：

银行卡冻结方式属于哪一种？

银行卡总共冻结多长时间？

冻结权限在哪里？

银行卡冻结通常包括以下两种情况：银行冻结和司法冻结。

银行冻结，有两种情况：

A、银行转账系统冻结

冻结原因：

部分国家和地区的银行不允许银行账户参与数字资产交易（如因转账时注明BTC、ETH、USDT等，银行的风控系统受到监控），所以当账户出现涉及数字资产交易时，银行将冻结或暂停部分交易权限；

或者因为这个账户的行为，比如深夜大额转账、多人频繁交易、卡内长时间没有余额等，触发了银行的反洗钱系统。

一般来说，银行不会直接冻结银行卡，只会限制你的非柜面业务或“只付不收”，即暂停你的部分交易权限。

解决方案：

联系您的开户行，带上银行要求的材料（一般说明资金划转的原因），配合处理。一般会在三个工作日内解冻。

如何预防？

首先，在与买家交易时，提醒对方不要注意USDT、BTC等敏感词。

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第二，不要只用一张银行卡，要多准备几张卡，每隔一段时间换一次。

B.司法冻结

冻结原因：司法冻结的逻辑因各国的司法程序而异，但大体相似。

通常您不会收到相关资金并立即被冻结。您可能会因 1 个月前的交易而被阻止。

但一般来说，这是因为几天前的一笔交易被冻结了。这笔交易可能是来自电汇骗局的钱，该骗局在到达平台之前经历了几次放手。当被骗人报案时，他们将冻结资金转移路径沿线的几乎所有卡。

司法冻结有两种情况：

1、警方临时冻结

一般冻结36-72小时，不直接接受黑钱卡。

解决方法：耐心等待，配合警方调查，两三个工作日内，到期自动解冻。

2、警方请求人民法院冻结

通常冻结期在半年到一年之间，也可以延长冻结期，直至案件结案或驳回。

解决方案：

尽快联系被冻结的公安局，带上近期交易证明，银行印制的自来水（一般是半年的自来水）加盖公章。然后要求警方提供您的哪些藏品导致您受到牵连。然后根据当地警方的要求，提供相关材料。

上述材料提供给警方时，一般会在一周左右解冻（每个公安局的规定不一样，有的可能会解冻或给了材料后解冻部分资产，有的可能只解冻结案后）。

从法律意义上讲，如果您没有涉及电信诈骗或洗钱，但因出售数字资产而被冻结，那么您应该是受牵连的善意受害者，建议咨询相关律师.

特别提醒：

被冻结后，联系开户行或银行电话热线，需要获取冻结期限、冻结方式（银行冻结或司法冻结）、冻结机关三项信息。

币圈本质上是多变多变的。作为普通投资者，我们投资币圈是为了赚钱，所以当然要珍惜这个币圈的牛市。数字货币越受欢迎，牛市涨幅就越小。或者抓住机会，投资这个机构牛市，大赚一笔。我还是推荐投资主流币种，比如BTC、ETH或者后起之秀FIL，潜力巨大。

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